એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 637 કરોડ રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડી કેસના સંદર્ભમાં અરવિંદ રેમેડીઝ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર અરવિંદ બી. શાહ સાથે જોડાયેલા સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. આ સંદર્ભમાં ચેન્નાઈ, કોલકાતા અને ગોવામાં દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
શું છે આખો મામલો?
પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) ની ફરિયાદ બાદ આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. PNB એ CBI માં ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે અરવિંદ રેમેડીઝ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટરોએ બેંકિંગ સિસ્ટમ સાથે લગભગ 637 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે. આ છેતરપિંડી ફક્ત PNB પૂરતી મર્યાદિત ન હતી, પરંતુ યુનાઇટેડ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, IDBI બેંક, અલ્હાબાદ બેંક, કરુર વૈશ્ય બેંક, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક અને કોર્પોરેશન બેંક જેવી અન્ય બેંકો સાથે પણ કરવામાં આવી હતી. આ બધી બેંકોએ કંપનીને કુલ 704 કરોડ રૂપિયાથી વધુની લોન આપી હતી.
294 બેંક ખાતાઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે લોનની રકમ વ્યવસાયમાં રોકાણ કરવાને બદલે, કંપનીએ નકલી કંપનીઓ (શેલ કંપનીઓ) અને બેનામી ખાતાઓ દ્વારા તેને ઉપાડી લીધી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ કંપની અને તેના પ્રમોટરો સાથે સંબંધિત 294 બેંક ખાતાઓની તપાસ કરી, જેમાં આ વાત સ્પષ્ટ થઈ. આ છેતરપિંડીને કારણે, 2014 થી 2015 વચ્ચે આ બધી બેંકોના ખાતાઓને નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (NPA) જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
