સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ને એક મોટા બેંકિંગ અને નાણાકીય છેતરપિંડીના કેસમાં મહત્વપૂર્ણ સફળતા મળી છે. લાંબા સમયથી ફરાર આરોપી કમલેશ પારેખને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)માંથી ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યો છે. 1 મેના રોજ તેને ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો અને દિલ્હી પહોંચતા જ CBIએ તેની કસ્ટડી સંભાળી લીધી.
કાર્યવાહી કેવી રીતે કરવામાં આવી?
આ સમગ્ર કાર્યવાહી વિદેશ મંત્રાલય અને ગૃહ મંત્રાલય સાથે સંકલનમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી. કમલેશ પારેખ વિરુદ્ધ ઇન્ટરપોલ દ્વારા રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જેના આધારે તેને UAEમાં શોધી કાઢી અટકાયત કરવામાં આવી. ત્યારબાદ ભારતની ઔપચારિક વિનંતી અને બંને દેશો વચ્ચેની કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તેને ભારતીય એજન્સીઓને સોંપવામાં આવ્યો.
દેશની અનેક બેંકો સાથે છેતરપિંડીનો આરોપ
તપાસ એજન્સીઓ મુજબ, કમલેશ પારેખ પર મોટા પાયે બેંકિંગ અને નાણાકીય છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. આ કૌભાંડને કારણે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના નેતૃત્વ હેઠળ દેશની અનેક બેંકોને ભારે આર્થિક નુકસાન થયું હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ કેસમાં સૈંકડો કરોડ રૂપિયાના ગેરઉપયોગનો અંદાજ છે.
CBI તપાસમાં શું બહાર આવ્યું?
CBIની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પારેખે અન્ય પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરો સાથે મળી બેંકોમાંથી લીધેલા ભંડોળને વિદેશમાં આવેલી કંપનીઓ મારફતે વાળી દીધું હતું. તેમાં છેતરપિંડીભર્યા નિકાસ વ્યવહારો, શંકાસ્પદ નાણાકીય ટ્રાન્ઝેક્શન અને બેંકિંગ ચેનલ્સનો દુરુપયોગ સામેલ હતો.
આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કનો ઉપયોગ, તપાસ આગળ વધતી
સૂત્રો મુજબ, આરોપીએ UAE સહિત અનેક દેશોમાં ફેલાયેલા પોતાના વ્યાપારિક નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને આ છેતરપિંડી આચરી હતી. હાલ તપાસ એજન્સીઓ તેના સંપર્કો અને અન્ય સંડોવાયેલા આરોપીઓ વિશે વધુ માહિતી મેળવવા પૂછપરછ કરી રહી છે.
ભારતમાં ઇન્ટરપોલ માટે રાષ્ટ્રીય કેન્દ્રીય બ્યુરો તરીકે કાર્યરત CBI ભારતપોલ પ્લેટફોર્મ મારફતે દેશની વિવિધ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ સાથે સંકલન કરે છે. આ સહયોગના પરિણામે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઇન્ટરપોલ ચેનલ્સ દ્વારા 150થી વધુ વોન્ટેડ ગુનેગારોને ભારત લાવવામાં આવ્યા છે. તાજેતરની આ કાર્યવાહી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ વચ્ચે મજબૂત સહયોગનું મહત્વપૂર્ણ ઉદાહરણ માનવામાં આવી રહી છે.
