ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરીને મોટા નફાનું વચન આપીને ભારત અને વિદેશના લોકોને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરનારી એક મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. ૧૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના બેંગલુરુ ઝોનલ ઓફિસે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીમાં ૨૧ સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. મેસર્સ ચોથા બ્લોક કન્સલ્ટન્ટ્સ અને તેના સહયોગીઓ સામે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
કર્ણાટક પોલીસની FIR અને શેર કરેલા ઇનપુટ્સના આધારે EDને આ માહિતી મળી હતી. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓ નકલી ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણ પ્લેટફોર્મ બનાવીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી રહ્યા હતા. આ વેબસાઇટ્સને વાસ્તવિક રોકાણ પ્લેટફોર્મ તરીકે વેશપલટો કરવામાં આવ્યો હતો અને અત્યંત ઊંચા વળતરની લાલચ આપવામાં આવી હતી.
છેતરપિંડી કેવી રીતે કરવામાં આવી?
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓની યુક્તિઓ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ (MLM) યોજના જેવી હતી. શરૂઆતમાં, કેટલાક રોકાણકારોને પૈસા પરત કરીને, તેમને વધુ ભરતી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીને વિશ્વાસ મેળવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ મોટા પાયે રોકાણ કરવામાં આવ્યું. આરોપીઓએ સોશિયલ મીડિયાનો વ્યાપક ઉપયોગ કર્યો, લોકોને આકર્ષવા માટે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ પર જાહેરાતો આપી. વધુમાં, પ્રખ્યાત ક્રિપ્ટો નિષ્ણાતો અને સેલિબ્રિટીઓના ફોટાનો ઉપયોગ પરવાનગી વિના ઝુંબેશમાં કરવામાં આવ્યો હતો.
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ અસંખ્ય નકલી ક્રિપ્ટો વોલેટ, વિદેશી બેંક ખાતા અને શેલ કંપનીઓ સ્થાપી હતી. છેતરપિંડીમાંથી મળેલી રકમ ક્રિપ્ટોકરન્સીના રૂપમાં એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ હવાલા, છેતરપિંડીવાળી એન્ટ્રીઓ અને પીઅર-ટુ-પીઅર (P2P) ક્રિપ્ટો વ્યવહારો દ્વારા ભારત અને વિદેશમાં નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર યોજના 2015 થી કાર્યરત હોવાનું જાણવા મળે છે. ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા નફાનો ઉપયોગ ભારત અને વિદેશમાં જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
દરોડામાં શું મળ્યું?
દરોડા દરમિયાન, ED એ આરોપીઓની અસંખ્ય મિલકતો શોધી કાઢી. વધુમાં, તેણે ગુનામાંથી મળેલા નાણાંનો સંગ્રહ કરવા અને તેનો વધુ ઉપયોગ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ક્રિપ્ટો વોલેટ સરનામાંઓ શોધી કાઢ્યા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ઘણા આરોપીઓ તેમના નાણાંને ધોળા કરવા માટે વિદેશમાં ગુપ્ત બેંક ખાતાઓ અને કંપનીઓ ચલાવતા હતા.
