ટીજેએસબી કો-ઑપરેટિવ બેન્ક સાથે ૩૮ કરોડ રૃપિયાની કથિત છેતરપિંડી કરવા બદલ નાશિક પોલીસે છ જણ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો હતો. આ મામલે પોલીસે બાફના જવેલર્સના ડિરેકટર નીલેશ બાફનાની ધરપકડ કરી હતી.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બેન્ક અધિકારીની ફરિયાદને આધારે સરકારવાડા પોલીસે શનિવારે નીલેશ સુભાષ બાફના, સુભાષ લખીચંદ બાફના, નર્મતા નીલેશ બાફના, પ્રભાવતી સુભાષ બાફના, સરલા પારસમલ બાફના અને ગેરન્ટર કાંતિલાલ લખીચંદ બાફના વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો હતો.
પ્રાથમિક તપાસ બાદ પોલીસે રવિવારે નીલેશ બાફનાની ધરપકડ કરી હતી. કોર્ટે તેને ૨૬ જૂન સુધીની પોલીસ કસ્ટડી ફટકારી હતી. વધુ તપાસ માટે આ કેસ આર્થિક ગુના શાખામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ બાફનાએ ૧૯૯૮માં ટીજેએસબી બેન્ક પાસેથી ૯૦ લાખની કેશ ક્રેડિટ લીધી હતી. તેણે સમયાંતરે પુનૅચુકવણી કરીને તેણે બેન્ક અધિકારીઓનો વિશ્વાસ જીત્યો હતો.ત્યાર બાદ તેણે સમયાંતરે વધુ લોનની માગણી કરી હતી, જેનો આંકડો ૪૪ કરોડ રૃપિયા સુધી પહોંચ્યો હતો. જોકે માર્ચ, ૨૦૨૫થી તેણે નિયમિત રીતે લોનના વ્યાજની ચુકવણી કથિત રીતે કરી નહોતી.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બાફનાનું એકાઉન્ટ નોન-પરફોર્મિંગ એસેટ બની ગયું હતું. બેન્કે પછી તેની મિલકતોને ટાંચ મારવાની પ્રક્રિયા શરૃ કરી હતી. ૧૨ મેના રોજ ડિસ્ટ્રિકટ મેજિસ્ટ્રેટના આદેશ પછી બેન્કે ત્રીજી જૂને બાફનાને એક નોટિસ મોકલાવી હતી અને દુકાનમાંનો બધો સામાન કબજામાં આપવાનું કહ્યું હતું. જોકે બાફનાએ દુકાનની કસ્ટડી આપી નહોતી.
પરિણામે પોલીસની મદદથી દુકાનનું શટર તોડવામાં આવ્યું હતું. જોકે દુકાનમાંથી માત્ર રૃપિયા ૨૫,૧૯,૨૫૦ મૂલ્યનો સામાન મળી આવ્યો હતો. આરોપીએ ૫૯.૦૭ કરોડ રૃપિયાનો સામાન હોવાનું ખોટું સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કર્યું હતું અને તે દસ્તાવેજો સાચા હોવાનું દર્શાવ્યું હતું. એવું પોલીસે જણાવ્યું હતું.
આ દસ્તાવેજોને આધારે બેન્કમાંથી વિવિધ લોન સુવિધાઓ અને કેશ ક્રેડિટ લેવામાં આવી હતી. ૧૯૯૮થી આરોપીના ટ્રાન્ઝેકશનની તપાસ કરવામાં આવતાં આ છેતરપિંડી સામે આવી હતી. પરિણામે બેન્ક અધિકારીએ પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો હતો.
