અધિકારીઓએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) કથિત આર્થિક ગુનેગાર મોનિકા કપૂરને તેના પ્રત્યાર્પણ પછી અમેરિકાથી પરત લાવી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કપૂર 25 વર્ષથી વધુ સમયથી ફરાર હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય એજન્સીએ કપૂરને યુએસમાં કસ્ટડીમાં લીધો છે અને તેણીને અમેરિકન એરલાઇન્સની ફ્લાઇટમાં ભારત લાવવામાં આવી રહી છે, જે બુધવારે રાત્રે ભારત પહોંચવાની અપેક્ષા છે. ન્યૂ યોર્કના પૂર્વી જિલ્લા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય પ્રત્યાર્પણ સંધિ હેઠળ કપૂરના પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપી હતી.
સીબીઆઈ મોનિકા કપૂરને ભારત લાવી રહી છે
વિદેશ મંત્રીએ કપૂરના દાવાને ફગાવી દીધો હતો કે ભારત પરત ફરતી વખતે તેણીને ત્રાસ આપવામાં આવશે અને તેણી સામે સરેન્ડર વોરંટ જારી કર્યું હતું. કથિત છેતરપિંડી બાદ કપૂર 1999 માં યુએસ ભાગી ગયો હતો. આ છેતરપિંડીના કેસમાં, તેણીએ તેના બે ભાઈઓ સાથે મળીને ઝવેરાતના વ્યવસાય માટે બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવ્યા હતા. આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કથિત રીતે ભારત સરકાર પાસેથી કાચા માલની ડ્યુટી-ફ્રી આયાત કરવા માટે લાઇસન્સ મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. કથિત છેતરપિંડીને કારણે ભારતીય તિજોરીને 6,79,000 યુએસ ડોલરથી વધુનું નુકસાન થયું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ભારતે ઓક્ટોબર 2010 માં બંને દેશો વચ્ચેની પ્રત્યાર્પણ સંધિ મુજબ કપૂરના પ્રત્યાર્પણ માટે યુએસનો સંપર્ક કર્યો હતો.
શું છે આખો મામલો?
હકીકતમાં, મોનિકા કપૂરે તેના ભાઈઓ રાજન ખન્ના અને રાજીવ ખન્નાની સાથે મળીને ૧૯૯૮માં નકલી નિકાસ બિલ, શિપિંગ બિલ, ઇન્વોઇસ, નિકાસના બેંક પ્રમાણપત્રો દ્વારા ૨ કરોડ ૩૬ લાખ રૂપિયાના ડ્યુટી ફ્રી સોનાની આયાત માટે ૬ રિપ્લેનિશમેન્ટ (પ્રતિનિધિ) લાઇસન્સ મેળવ્યા હતા અને પછી આ લાઇસન્સ અમદાવાદના એક ઉદ્યોગપતિ દીપને નફામાં વેચી દીધું હતું. દીપને ડ્યુટી ફ્રી સોનાની આયાત માટે આ લાઇસન્સનો ઉપયોગ કરીને સોનું આયાત કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે સરકારને ૧૯૯૮માં ૧.૪૪ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. આ કેસમાં, ૩૧ માર્ચ ૨૦૦૪ના રોજ દિલ્હીની સાકેત કોર્ટમાં મોનિકા કપૂર, રાજન ખન્ના, રાજીવ ખન્ના વિરુદ્ધ IPCની કલમ ૧૨૦B, ૪૨૦, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૭૧ હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ૨૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ના રોજ, કોર્ટે રાજન ખન્ના અને રાજીવ ખન્નાને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. જોકે, આ સમયગાળા દરમિયાન, મોનિકા કપૂર તપાસ અને ટ્રાયલમાં ભાગ લઈ રહી ન હતી, જેના કારણે 13 ડિસેમ્બર 2016 ના રોજ, મોનિકાને કોર્ટે પીઓ એટલે કે જાહેર કરાયેલ ગુનેગાર જાહેર કરી હતી.