મુંબઈના જાણીતા ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર ધર્મેશ સંગાણી અને તેમની કંપની કલાની ઇમ્પેક્સ લિમિટેડ સામે પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED)એ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસ દરમિયાન બિનજાહેર વિદેશી સંપત્તિ, વિદેશી બેંક ખાતાઓ, કેનેડાની એક કંપનીમાં મોટી ભાગીદારી તેમજ નિકાસની રકમ સંબંધિત કથિત ગેરરીતિઓ સામે આવી હોવાનું EDએ જણાવ્યું છે. દરોડા દરમિયાન ધર્મેશ સંગાણીએ મોબાઇલ ફોન ફેંકીને પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો પણ આરોપ છે, જેને લઈને મુંબઈ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.
EDએ ક્યાં-ક્યાં કરી કાર્યવાહી?
કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી EDએ ગુરુવારે FEMA હેઠળ કલાની ઇમ્પેક્સ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર ધર્મેશ સંગાણીના વિવિધ ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન તપાસ અધિકારીઓએ અનેક મહત્વના દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવાઓ જપ્ત કર્યા હતા.
મોબાઇલ ફોન ફેંકીને પુરાવા નષ્ટ કરવાનો આરોપ
EDના જણાવ્યા મુજબ, દરોડા દરમિયાન ધર્મેશ સંગાણીએ કથિત રીતે ઇમારતના 13મા માળેથી પોતાનો મોબાઇલ ફોન ફેંકીને પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે તપાસ અધિકારીઓએ મોબાઇલ ફોન શોધી કાઢ્યો હતો. પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ EDએ મુંબઈ પોલીસમાં તેમની સામે ફરિયાદ પણ નોંધાવી છે.
આરોપી તરફથી હજુ સુધી કોઈ નિવેદન નહીં
આ સમગ્ર મામલે ધર્મેશ સંગાણી અથવા તેમની કંપની તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું નથી. તેઓ જે ફિલ્મ અકાદમી સાથે જોડાયેલા છે ત્યાંથી પણ કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી.
તપાસ દરમિયાન એ પણ જાણવા મળ્યું કે કેટલાક વિદેશી ખરીદદારો પાસેથી નિકાસની બાકી રકમ હજુ સુધી પ્રાપ્ત થઈ નહોતી. ઉપરાંત આ સમયમર્યાદા વધારવા માટે અધિકૃત ડીલર બેંક પાસેથી જરૂરી મંજૂરી પણ લેવામાં આવી નહોતી, જે FEMAના નિયમોનું ઉલ્લંઘન ગણાય છે.
કેનેડા, અમેરિકા અને UAE સાથેના કનેક્શનની તપાસ
તપાસ દરમિયાન મળેલા દસ્તાવેજોમાંથી ધર્મેશ સંગાણી અને તેમની કંપની સાથે જોડાયેલી બિનજાહેર વિદેશી સંપત્તિ અને વિદેશી બેંક ખાતાઓ અંગે માહિતી મળી છે. ED હાલ આ તમામ દસ્તાવેજોની વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે.
એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ધર્મેશ સંગાણીની કેનેડાની એક બિનજાહેર કંપનીમાં નોંધપાત્ર ભાગીદારી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. ઉપરાંત કેનેડા, અમેરિકા અને UAEમાં તેમના નામે બિનજાહેર વિદેશી બેંક ખાતાઓ હોવાની માહિતી પણ મળી છે, જેની તપાસ ચાલુ છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ પણ થઈ સક્રિય
EDના અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ અમેરિકા અને બ્રિટન (UK)ના કસ્ટમ અધિકારીઓ પણ ધર્મેશ સંગાણી સાથે જોડાયેલા કેટલાક નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરી રહ્યા હતા. હવે ED આ આંતરરાષ્ટ્રીય માહિતીના આધારે સમગ્ર મામલાની તમામ કડીઓને જોડીને વધુ તપાસ આગળ વધારી રહી છે.
