ક્રિકેટ જગતમાંથી ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કથિત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી સાઇટના સંચાલન સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની 11.14 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ED અધિકારીઓએ 6 નવેમ્બરે આ માહિતી આપી હતી. રૈના અને ધવન પછી, અન્ય સેલિબ્રિટીઓ પણ ED દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવી શકે છે. શિખર ધવન અને સુરેશ રૈના ED સ્કેનર હેઠળ આવ્યા હતા જ્યારે એજન્સી ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન્સ સંબંધિત આવા અનેક કેસોની તપાસ કરી રહી હતી. આ એપ્લિકેશન્સ પર ઘણા લોકો અને રોકાણકારો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી અથવા મોટી કરચોરીનો આરોપ છે.
કરોડોની મિલકત જપ્ત
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી સાઇટ 1xBet સામેના કેસમાં મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) હેઠળ ધવનની 4.5 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકત અને રૈનાના 6.64 કરોડ રૂપિયાના મ્યુચ્યુઅલ ફંડને જપ્ત કરવાનો કામચલાઉ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે.
ફેડરલ એજન્સીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બે ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોએ OneXBet અને તેના સરોગેટ્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જાણી જોઈને વિદેશી કંપનીઓ સાથે એન્ડોર્સમેન્ટ કરાર કર્યા હતા. તપાસના ભાગ રૂપે, ED એ યુવરાજ સિંહ અને રોબિન ઉથપ્પા, અભિનેતા સોનુ સૂદ, ઉર્વશી રૌતેલા, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ સાંસદ મીમી ચક્રવર્તી અને બંગાળી અભિનેતા અંકુશ હઝરા સહિત અન્ય ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોની પણ પૂછપરછ કરી છે.
સપ્ટેમ્બરમાં ED સમક્ષ હાજર થયા
નોંધનીય છે કે રૈના અને ધવન સપ્ટેમ્બરમાં એક કથિત ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સમક્ષ હાજર થયા હતા. આ હાજરી દરમિયાન, ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન “OneXBet” ની તપાસના ભાગ રૂપે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેમના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા હતા. નોંધનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારે થોડા મહિના પહેલા વાસ્તવિક પૈસાના ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ મૂકતો કાયદો પસાર કર્યો હતો.
રૈના અને ધવન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મને પ્રોત્સાહન આપે છે
ED ની તપાસ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ 1xBet સંબંધિત અનેક રાજ્યોમાં પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 1xBet અને તેની “સરોગેટ બ્રાન્ડ્સ”, જેમ કે 1xBat અને 1xBat સ્પોર્ટિંગ લાઇન્સ, ભારતમાં પરવાનગી વિના ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગારને પ્રોત્સાહન આપી રહી હતી. ED ના જણાવ્યા અનુસાર, રૈના અને ધવને આ પ્લેટફોર્મને પ્રમોટ કરવા માટે વિદેશી કંપનીઓ સાથે સહયોગ કર્યો હતો અને તેમને વિદેશી ચેનલો દ્વારા ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. આ નાણાં ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા હતા, અને તેમની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે જટિલ વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.
1xBet ભારતમાં હજારો નકલી બેંક ખાતાઓ દ્વારા પૈસાની લેણદેણ કરી રહ્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં 6,000 થી વધુ નકલી ખાતાઓ ઓળખી કાઢવામાં આવ્યા છે. આ ખાતાઓમાંથી સટ્ટાબાજીની રકમ તેમના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે વિવિધ પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા રૂટ કરવામાં આવતી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઘણા પેમેન્ટ ગેટવે KYC ચકાસણી વિના વેપારીઓને ઉમેરી રહ્યા હતા. કુલ મની લોન્ડરિંગ ટ્રેલ ₹1,000 કરોડથી વધુ છે.
