નેશનલ સ્પોટ એક્સચેન્જ લિમિટેડ (NSEL) કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના મુંબઈ પ્રાદેશિક કાર્યાલયે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. NSEL, તેના ડિરેક્ટરો, મુખ્ય અધિકારીઓ અને 25 ડિફોલ્ટરો સામે ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860 ની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ ₹19.12 કરોડની સ્થાવર મિલકતો કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં આશરે ₹5600 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે, જે 13,000 રોકાણકારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ED એ તેની તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં ₹3452 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરી છે.
મુંબઈ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIRના આધારે ED એ આ કેસની તપાસ શરૂ કરી હતી. મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા અગાઉ આ કેસની તપાસ કરી રહી હતી. NSEL, તેના ડિરેક્ટરો, મુખ્ય અધિકારીઓ અને 25 ડિફોલ્ટરો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે NSEL અને તેના ડિફોલ્ટર સભ્યોએ વાસ્તવિક સ્ટોક વિના કોમોડિટીઝમાં વેપાર કરવાની મંજૂરી આપીને ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી અને બનાવટીમાં સંડોવણી દર્શાવી હતી, જેમાં આશરે 13,000 રોકાણકારો સાથે આશરે ₹5,600 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
ત્રણ દોષિત NSEL સભ્યો, મેસર્સ લોએલ ઓવરસીઝ ફૂડ્સ લિમિટેડ, મેસર્સ લોએલ કોન્ટિનેન્ટલ ફૂડ્સ લિમિટેડ, અને મેસર્સ લોએલ હેલ્થ ફૂડ્સ લિમિટેડ (સામૂહિક રીતે લોએલ ગ્રુપ તરીકે ઓળખાય છે), એ NSEL પ્લેટફોર્મ દ્વારા છેતરપિંડીથી ડાંગર વેચ્યું હતું. આ વ્યવહારોમાં છેતરપિંડીથી મોટી રકમ એકઠી કરવામાં આવી હતી. મેસર્સ લોએલ ગ્રુપ કંપનીઓની NSEL પ્રત્યે કુલ જવાબદારીઓ આશરે ₹720.30 કરોડ હતી.
બેંક ખાતાઓની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે લોયલ ગ્રુપ એન્ટિટીના NSEL સેટલમેન્ટ એકાઉન્ટ્સમાંથી આશરે ₹569.04 કરોડની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. ઉચાપત કરાયેલા ભંડોળનો મોટો ભાગ બેંક લોનની ચુકવણી, વ્યવસાયિક કામગીરી, કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો અને મેસર્સ લક્ષ્મી એનર્જી એન્ડ ફૂડ્સ લિમિટેડ સહિત વિવિધ ગ્રુપ એન્ટિટી દ્વારા સ્થાવર મિલકતોના સંપાદન માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન, આ કેસમાં કુલ 34 વચગાળાના જોડાણના આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં આશરે ₹3,452.16 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ ફરિયાદોની નોંધ લેતી સ્પેશિયલ કોર્ટ (PMLA) સમક્ષ 148 આરોપીઓ સામે સાત ફરિયાદ ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે.
